Uma megaoperação deflagrada pela Receita Federal em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e outras forças de segurança revelou, nesta quinta-feira (28), que o Primeiro Comando da Capital (PCC) controlava ao menos 40 fundos de investimento localizados na Avenida Faria Lima, coração do mercado financeiro brasileiro. O patrimônio desses fundos é estimado em R$ 30 bilhões e era utilizado pela facção para lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial.
A investigação integra a “Operação Carbono Oculto”, considerada a maior já realizada no país contra o crime organizado em termos de cooperação institucional. A ofensiva cumpre cerca de 350 mandados de busca e apreensão em oito estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Esquema bilionário
Segundo a Receita Federal, entre 2020 e 2024, o PCC importou mais de R$ 10 bilhões em combustíveis, acumulando R$ 8,67 bilhões em créditos tributários federais devidos. O esquema envolvia fraudes fiscais, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro em toda a cadeia de produção, desde a importação até a venda final.
Além dos fundos na Faria Lima, o crime organizado movimentou R$ 52 bilhões por meio de postos de combustíveis controlados pela facção, com recolhimento de impostos muito abaixo do devido. O esquema também utilizava fintechs como “bancos paralelos”. Apenas uma dessas instituições financeiras movimentou R$ 46 bilhões, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Bens adquiridos
Com os lucros, os criminosos adquiriram uma estrutura de alto valor, incluindo:
1.600 caminhões,
4 usinas de álcool,
um terminal portuário,
mais de 100 imóveis,
6 fazendas no interior de São Paulo,
e uma mansão de R$ 13 milhões em Trancoso (BA).
O “cérebro” do esquema
O principal alvo da operação é o empresário Mohamad Hussein Mourad, apontado como o epicentro do esquema no setor de combustíveis e com vínculos diretos com o PCC. Mourad e o operador Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, são acusados de coordenar um ecossistema fraudulento que unia distribuidoras, transportadoras, postos e fundos de investimento.
Outros nomes ligados à operação são:
Marcelo Dias de Moraes, presidente da Bankrow, instituição financeira usada no esquema;
Camila Cristina de Moura Silva/Caron, diretora da fintech BK;
Valdemar de Bortoli Júnior, ligado às distribuidoras Rede Sol Fuel e Duvale;
José Carlos Gonçalves, o “Alemão”, apontado como operador próximo ao PCC.
Como funcionava a fraude
A base do esquema era a importação irregular de metanol pelo Porto de Paranaguá (PR). O produto, que deveria ser destinado a empresas de química e biodiesel, era desviado para postos de combustíveis. Lá, era usado para adulterar gasolina e diesel, comprometendo a qualidade do produto e prejudicando consumidores.
Segundo a Receita, mais de 300 postos foram flagrados fraudando combustíveis, vendendo menos volume ou produtos adulterados. Além da perda financeira, a prática traz riscos à saúde pública, ao meio ambiente e aos veículos.
Prejuízo ao país
A força-tarefa estima que o esquema provocou uma sonegação de R$ 7,6 bilhões em tributos. Para tentar recuperar parte do montante, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) já entrou com ações para bloquear R$ 1 bilhão em bens dos investigados.
A operação mobilizou 1.400 agentes em todo o Brasil e trouxe à tona como o crime organizado conseguiu se infiltrar no mercado financeiro da Faria Lima, utilizando instrumentos sofisticados de investimento para disfarçar a origem criminosa do dinheiro.
Instituições financeiras investigadas na Operação Carbono Oculto:
BK Instituição de Pagamento S.A.
Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
BFL Administração de Recursos LTDA
Banco Genial S.A.
Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Ello Gestora de Recursos LTDA
Libertas Asst S/A
Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Brazil Special Opportunities Fund
Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII
Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais
Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário
Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada
Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Instituições financeiras investigadas na Operação Carbono Oculto:
1. BK Instituição de Pagamento S.A.
2. Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
3. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
4. Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
5. Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
6. BFL Administração de Recursos LTDA
7. Banco Genial S.A.
8. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
9. Ello Gestora de Recursos LTDA
10. Libertas Asst S/A
11. Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
12. Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
13. Brazil Special Opportunities Fund
14. Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
15. Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
16. Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
17. Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII
18. Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
19. Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
20. Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Participation Fundo de Investimento em 21.Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais
22. Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
23. Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
24. Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
25. Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
26. Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário
27. Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
28. Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
29. Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
30 .Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
31. Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada
32. Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
33.Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
34. Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
35. Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
37. Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
38. Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
39. Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
40. Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.
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